近日，在“1+N”“鹰击”专项打击整治行动中，汕头市公安局围绕“鹰击6号”打击地下钱庄犯罪行动的工作重点，对“.4.19特大非法经营地下钱庄案”开展第一波收网行动，辗转汕头、潮州两市，共抓获犯罪嫌疑人5人，一举捣毁地下钱庄3个，查扣作案工具一批，冻结查询银行卡140余张，涉案金额约11.8亿元，有力地助推全市“鹰击6号”专项行动向纵深发展。省公安厅对此次行动所取得的战果专门发来贺电。
发现线索，精准研判
4月，龙湖公安分局经侦大队工作中发现一条涉及境外洗钱的非法经营地下钱庄线索。经过初步查看分析，民警判断，这一线索背后可能隐匿着一个较为复杂且完整的犯罪链条。龙湖分局经侦部门立即抽调精干警力成立专班开展进一步调查，同时上报上级公安机关提级处理。
在省厅经侦局、市局经侦支队指导指挥下，分局会同中国人民银行汕头市中心支行，对线索指向的相关账户进行细致梳理，果然发现了蹊跷。这些账户交易量大，而且出入账频繁，交易对手复杂，存在较大疑点。工作专班循线深挖排查，经对大量资金的分析比对和摸排，民警逐渐梳理出明晰的信息脉络，经过分析、核查，民警成功锁定以洪某烽、汤某航和谢某秋等人为首的3个地下钱庄犯罪团伙，通过对有关嫌疑人账户中的超过10多万笔交易进行分析后，这伙人为境外“金主”进行洗钱活动的犯罪事实逐渐清晰。
5月份，龙湖分局经侦大队将此案立为“.4.19非法经营案”进行侦查，并对该案组织架构、人员情况和资金流水进行深入甄别，精准锁定作案人员活动规律和行踪情况。
厘清脉络，快速出击
前期侦查工作已告一段落，收网事不宜迟。由于此类犯罪往往涉及人员众多，上下游犯罪链条延伸长、覆盖广，需要厘清脉络、分类击破，及时固定证据、锁定目标。为争取一举击破，市局经侦支队牵头相关警种部门研究制定了周密的收网计划。
6月6日，由市公安局经侦支队牵头，龙湖公安分局经侦、法制、网警、巡特警等多警种协同行动，对该非法经营地下钱庄团伙进行收网行动，先后抓获嫌疑人杨某龙、汤某航、谢某秋、洪某烽和谢某歆5人，缴获涉案电脑、手机、银行卡等作案工具一大批。
初步查明，上述团伙通过控制大量银行账户进行资金划转，接收各类违法资金，采用境内“公转私”“私转私”等方式实现违法资金过滤，再组织人员协助取现，躲避监管，最终通过取现或转账方式交给上游犯罪集团，现初步查明涉案银行流水记录高达11.8亿余元。
目前，案件正在进一步深挖侦办中。
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来源：汕头公安
编辑：揭阳微生活
