电信网络诈骗汇报材料
总结是对工作和学习的一种自我监督和评估，可以帮助我们发现不足，进行及时的调整和改进。在写总结时，要注意准确表达自己的观点和思考。以下是一些优秀总结的范文，供大家参考和学习。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇一
第一段：引言（200字）。
如今，电信网络诈骗已经成为影响安全生产和社会稳定的重大问题之一。其中，涉案金额惊人、犯罪手段高明、受害面广是最突出的特点。作为一名普通人，我们也要加强对相关知识的了解，提高自身的防范意识，避免被骗受到经济损失。在这篇文章中，我也将就电信网络诈骗案件心得体会进行分享，以期能为大家提供一些借鉴与思考。
第二段：案例分析（200字）。
在生活中，我们经常可以听到一些电信网络诈骗的事例。比如，高额诈骗，冒充亲情、朋友、公司等信任关系实施的欺骗、网络支付诈骗等。这些案件并不是单纯的非法行为，更是对我们信任和安全的一种挑战。具体的案例体现了诈骗者的奸诈和不可理喻，也暴露了大家在获利和实际利益面前的心理，那种被谎言骗来的感觉实在是深深刻在受害人的心里，并让我们惊醒地发现，整个社会在诚信和真相的两难境地中苦苦挣扎。
第三段：原因分析（200字）。
针对电信网络诈骗大量发生的原因，必须进行反思和分析。从受害人的角度考虑，其实还是由于人们本身的盲目相信和麻木感导致了诈骗的发生。警惕意识不够，极易上当。而从犯罪者的角度来说，贪图一时之利成为主因，尤其是在经济条件恶劣、贫富差距悬殊的背景下，更加容易滋生此类犯罪行为。因此，加强民事权利教育、加强立法，增加惩处力度等手段是防范金融电信诈骗的有效途径。
第四段：对策建议（300字）。
为防范电信网络诈骗案件的发生，我们需要从以下几个方面入手：首先，应加强宣传教育，增强人们的自我保护意识。同时，在使用网购、手机号码、银行账户等个人信息时也要加倍谨慎。其次，加强保护措施，进行网银、支付宝等账户密码的定期更换，同时使用高强度的安全密码，和建立常规安全检查机制等。最后，对违法行为进行严厉惩处，增加犯罪的嫌疑人心理负担，减少违法犯罪的趋利性，从而实现遏制的目的。
第五段：总结（200字）。
网络诈骗犯罪问题一直没有得到彻底解决，处于不断发展的态势。结果，不仅是经济损失，更有可能对个人信息和财产安全带来重大风险。静下心来分析这个问题，也许我们会意识到有些痛点在于我们从未意思到过于轻视自己的生命安全。为防范电信网络诈骗案件的发生，我们不仅应该关注法律的防范机制，更要切实加强自身防范意识的提高，注重信息的保护和安全规则的遵守，形成对提高网络信任的共识。只要我们共同努力，才能最终实现形成普遍共识，增强公共信任，维护社会稳定的目标。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇二
近日，民生银行沈阳分行黄河大街支行及时发现并成功堵截了一起电信诈骗案件，帮助客户挽回经济损失3万余元。当地公安机关对此赞誉有加，并作为优秀经验在同业宣讲。
时间回到4月18日这一天，薛某来到民生银行沈阳黄河大街支行，申请开立一类借记卡。该支行员工秉承认真负责的工作态度和过硬的业务水平，坚决贯彻账户分类分级管理要求，严格落实优化账户服务与账户风险防控并重的要求，有效识别客户，在满足客户开卡需求的同时，为其设置非柜面出金额度5000元。
后经核实，薛某为实施电信诈骗嫌疑人，由于在开卡时，民生银行沈阳黄河大街支行员工为卡片合理设置了日限额，使犯罪分子无法大额转移资金，最终账户内3万余元涉案资金得以截留。
一直以来，民生银行严格按照监管部门相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作抓实抓细，牢筑反电信诈骗防护网，切实维护金融消费者的切身利益。
民生银行相关负责人表示，未来，该行将继续秉承“服务大众、情系民生”的企业使命，积极践行反电信诈骗宣传和治理工作，增强公众的防诈意识和能力，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇三
7月1日下午，客户孙女士神情紧张地走进唐口支行营业大厅，要求工作人员把刚刚存入的五万元定期存单取出来，并打算将款项汇到深圳的一家银行。
工作人员一边带着客户到智慧柜员机办理业务，一边询问客户汇钱的用途。客户表示，她家属在国外打工，需要抓紧把钱汇过去，否则家属就回不来了。同时，还不停地通过微信给对方说“钱这就汇过去”，对方则不停催促客户汇款。
这时，工作人员开始敏感地意识到客户可能遇到到电信诈骗，并第一时向会计主管进行了汇报。随后，会计主管在查看客户微信收到的信息以后，确定是遇到了电信诈骗，开始向客户耐心讲解有关电信诈骗的案例。但是，在再次接到对方催促信息时，客户情绪变得非常激动，并要求工作人员抓紧把钱汇过去。
会计主管则坚持劝说客户先到公安局核实一下对方的身份信息。十多分钟后，客户又回到了营业厅，没有听从公安人员的劝说，因为担心家属安危而要执意汇款。会计主管表示只有跟客户家属电话沟通确认没有问题后才能为其办理业务。
经过1个多小时的劝说，最终联系上了客户家属，并得知客户家属并没有微信信息上说的情况，更没有让客户汇款。这时，惊魂未定的客户才意识到遇到了电信诈骗，眼泪一下子就掉出来了，并一再向工作人员表示感谢，“幸好有你们一直不停地劝阻我，还让你们听了这么多难听的话，要不然，我这辛辛苦苦挣得血汗钱就没了”。
今年以来，为预防和减少电信网络诈骗案件的发生，提高群众自觉防范电信网络诈骗意识，济宁农商银行唐口支行积极组织工作人员走村庄、入社区开展防范电信诈骗宣传月系列活动，通过发放宣传折页、悬挂横幅、摆放展板等方式，向群众开展形式多样的电信网络诈骗防范宣传，有效填补了辖区居民对电信网络诈骗认知的空白，对全市范围内预防电信网络诈骗案件的发生起到了良好的效果。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇四
为深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗罪犯决策部署，切实增强人民群众防骗防赌意识和识骗能力，坚决遏制电信网络诈骗罪犯中买卖银行账户违规违法行为的高发态势，根据人民银行市中心支行《20xx年盐城市银行业机构打击治理电信网络诈骗罪犯宣传活动方案》要求，中国银行大丰支行积极开展打击治理电信网络诈骗罪犯宣传活动。
大丰支行结合当地金融业实际情况，本着担当社会责任的服务宗旨，积极组织开展电信网络诈骗罪犯宣传活动。以“你我同行共防电信诈骗，坚决抵制银行账户买卖”为主题，深入开展网络金融安全宣传教育活动，努力提高全民基本防护技能，共同维护网络金融安全。
7月18日大丰支行宣传小分队走进中交美庐及周边商户人流量较大的地点，提高宣传针对性。通过发放宣传折页及现场宣讲的方式广泛开展“网络金融安全”宣传活动，为广大群众讲解安全用卡、安全支付、金融网络风险防范等网络安全知识。现场共发放宣传折页180份，接受商户和社会群众咨询答疑132人次。
中国银行作为国有金融机构，将进一步加强网络金融安全工作，充分发挥好营业网点的阵地作用、从业人员的示范作用，通过广泛宣传、细致讲解，着力提升群众防范非法互联网络金融、网络金融诈骗和网络金融安全的意识和技能，为全区网络安全作出应有的贡献。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇五
“真的太感谢你们了，没有你们的认真负责，我还要继续被骗！”20xx年6月23日，中国农业银行泗洪虹州支行柜面人员凭借敏锐的观察力和责任心，帮助客户成功堵截一起电信诈骗案件，及时为客户避免经济损失10万元，守住了客户的“钱袋子”。
当日下午四点二十分左右，一名女性客户来到农行泗洪虹州支行办理转账汇款业务，网点大堂经理严格按照反诈工作要求进行“三看两问一核对”。经询问得知，该客户想与某部队做粮油生意，需要将资金先汇过去，待对方发货后再返还，对于对方提供的他行汇款账号，一开始说是海南，一会又说是陕西，完全不清楚收款人具体的交易信息，且网点工作人员通过系统均未查找到所谓的收款行。了解事情经过后，网点工作人员立即意识到这一情况与诈骗套路类似，耐心地劝客户道，部队有专门的军粮采购渠道，一般不会与个人直接发生交易，而且在与对方不熟悉、也未签订合同的情况下，不能轻信网络，否则会造成重大资金损失，但是客户表示，自己已在其他银行办理过8万元转账业务。在征得客户同意后，网点工作人员查阅了客户的转账记录，发现该客户将8万元转账给不同的账户，即判定为一起典型的电信诈骗事件，但客户仍不听劝阻执意要求汇款。
本着对客户负责的态度，网点工作人员一边终止办理转账业务，一边报警处置。当地派出所人员到达现场后向该客户展示“国家反诈中心”app上相关欺诈案例，网点工作人员也向客户展示了媒体报道的类似诈骗案例，经过民警和农行工作人员的轮番劝导，客户才恍然大悟，连声道谢，并感慨自己幸亏遇到了细心负责的农行工作人员。
这起事件的成功堵截，得益于农行宿迁分行在日常工作中认真落实反欺诈工作要求，面对层出不穷各类诈骗事件，该行坚持常态化开展反欺诈专题知识培训，强化警银联动，充分发挥派驻公安部门反欺诈中心和网点反欺诈阵地作用。20xx年以来，累计受理各类司法查询40份，堵截电信欺诈67笔、涉及金额27.4万元，刊发《涉案情况通报》2期，从源头上防范和杜绝案件发生，全力以赴守护好百姓“钱袋子”。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇六
为进一步加强电信网络诈骗宣传工作，增强广大群众识诈防骗能力，并加强自我保护意识，守护群众的“钱袋子”，邮储银行邵阳分行于9月22日走进邵阳市智丰职业技术学校，开展以“反电诈”为主题的校园宣讲活动。
本次宣讲活动中，工作人员通过从身边的防范电信网络诈骗案例谈起，与师生们分享了身边常见的电信网络诈骗的发生形式和发生内容，如虚构中奖诈骗、冒充网购客服诈骗以及冒充公检法诈骗。由于互联网的隐蔽性，骗子的手法层出不穷，诈骗行为屡禁不止。通过与学生们的提问互动，与他们共同分析了在面对电信网络诈骗时，作为普通人应该如何最大程度的减少个人的经济财产损失。
反电诈工作任道重远，邮储银行邵阳分行将继续提升宣传、预警、劝阻水平，将反诈工作深入业务办理的每一环节，该行也将持续加大“反电诈”的宣传力度，严控银行账户涉案风险，将金融普法带到群众身边，切实保护群众财产安全。
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电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇七
近年来，借助电信技术手段实施罪案件数呈上升趋势，使用的诈骗手段层出不穷，造成的社会影响十分恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。为进一步提高辖区内居民防骗、识骗能力，xx桥镇政府联合xx桥派出所展开了一系列反诈活动。
（一）领导重视，组织有力。成立xx桥镇反诈联盟，吸纳辖区通讯运营商、银行、寄递业、宾馆以及部分沿街店面共同开展电信诈骗防范宣传工作。反诈是场‘硬仗’，只有依靠群众，加强反诈宣传教育，提高公众参与力度，才能筑起‘反诈战壕’，扩大反诈‘战场’，减少群众受骗率。
（二）层层发动，狠抓部署。联合xx桥派出所民警、辅警及乡镇网格员走村入户开展反诈工作，坚持从源头入手，立足辖区实际情况，履行主责主业，采用精准式、覆盖式宣传手法相结合，将电信案件防范宣传作为我镇网格员的工作主要抓手，发案数作为网格员考核的重要指标。
（一）印制各类反诈宣传单15万余份，每月开展一次反诈联盟系列宣传活动，派出所与移动公司联合每周开展一次派出所宣传日工作，通过有奖问答、安装反诈app派发小礼品等方式提高群众参与度。
（二）购置反诈宣传小喇叭50个，分发给每个流动人口协管员和巡防队员，每日对重点发案村社开展小喇叭宣传工作。
（三）制作微信朋友圈反诈宣传广告推送2期，有针对性的推送给辖区内的居民，每期推送10万微信用户。在各类反诈微信公众号中挑选有典型性的反诈推文60余篇，同时，本所共制作13期“防骗攻略”，通过三级微信群推送给辖区村居群、企业群、学生家长群等重点防诈骗人群。
（四）对辖区居民、企业人员、学生家长等群体以发放“一封信“的形式开展反诈宣传。印制“致xx区居民的`一封信”“致企业老板、财务人员的一封信”“致学生家长的一封信”共计5万余份，通过走访、沿街派发等形式进行发放。在中小学校开展“我给家长上堂课”活动，仅在五一假期、十一假期两次便向学生家长发放电信诈骗防范宣传材料2万余份，收回回执2万余份，群众参与后反响热烈。
（五）打造“一街、两站、十村、百企”反诈宣传阵地。在xx桥镇金江南街，设置40余座广告灯箱共80余面广告面；在万泰商圈、临江工业区联勤警务站（在建）设置宣传展位，开展反诈宣传；在各村村委会设置反诈宣传展板，目前已在我镇的叶店、让长、马海地、郑阳、横大路等11个村居社区设置展板；与xx桥商会对接，由商会出资在xx桥各会员企业设置反诈宣传展板200余面。
（六）通过村居广播、数字电视插播广告形式开展宣传。与华数公司对接，由华数在本辖区数字电视1万余用户中设置开机屏保宣传；在辖区村居小广播播放重点时段（中午10:30至11:30，晚间17:00至18:00）插播反诈宣传广告。
（七）针对辖区物流寄递行业流动量大的特点设计制作了刻有“温馨提示”防范提示标语的印章，要求各寄递网点在将包裹寄出前盖上印章，确保广大收件群众知悉。截至目前，已在辖区40余家网点，共印盖3万余份快递包裹“温馨提示”。
（八）印制反诈宣传小贴士1万余份，张贴在辖区各餐饮饭店的餐桌上；向各外卖餐饮店提供了2万份反诈宣传小卡片，通过外卖订单分发给辖区群众的形式开展宣传。
近年来，老年人群体更是成为犯罪分子的重要侵害目标，通过反诈知识的覆盖宣传，尤其是识别电信网络诈骗方式方法，可以强化老年人防范电信网络诈骗的意识，更好地守护老人们的平安幸福。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇八
（一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括：
负责牵头组织执行领导小组的各项决议；
负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；
负责组织展开自查；
其他涉及电信网络诈骗的事项等。
（二）建立及完善账户管理相关制度。
一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。
根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。
二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。
对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。
目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。
（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。
（四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。
我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。
（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。
在20xx年9月，我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪，提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。
（六）建立健全考核奖惩和责任追究制度。
为有效打击电信网络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。
一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。
我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众权益。
二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训，提高认识，将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。
三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代金融知识的了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风险、市场风险、信贷风险等，大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力，指导其运用法律手段维护自身利益，切切实实保护群众的合法权益。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇九
近日，因疫情影响，浦发银行重庆分行多家网点开启了“暂停营业，居家办公”的工作模式，但各项业务并未停止。居家办公期间，浦发银行永川支行员工通过电话、微信方式协助客户堵截了3万元电信诈骗资金损失。
经了解，伍某为个体经营户，因急需资金，通过抖音链接添加了自称浦发银行贷款客服人员的微信，并在其指导下下载了浦发银行app。伍某称，为完成贷款账户激活，自己已按客服指导通过农行及建行转账3万多元至对方指定个人账户。伍某表示客服将工作证件已发至微信，贷款流程也讲述清楚，并且客服指导下载的“浦发银行app”能看到已转入的3万多元资金，贷款审批仅差最后一步，故希望该行能及时完成开卡和转账，以便尽快完成放款。
听到这里，该行员工凭借工作经验，意识到这是一起典型的电信诈骗案件，通过对伍某进一步的细致讲解，让其意识到了事情的严重性。在支行员工帮助下，伍某停止了本次汇款并报警，避免了3万元资金损失。
通过此真实电信诈骗案例看出，一是不法分子冒用银行名义，抓住受害者急需资金的.迫切心理，诱导受害者点击虚假链接，下载虚假app，再以各种理由指导客户将资金转入指定的不法账户，并误导客户通过虚假app能查看自己转入的资金，让客户信以为真，一步步掉入圈套。
二是利用假银行app伎俩。本案例是明显的利用假银行app实施电信诈骗的伎俩，下载的虚假银行app看起来非常逼真，客户从表面上很难判断其真假，让客户风险防范意识有所松懈。
疫情停业期间，该行员工居家办公，仍积极协助客户解决问题，凭借敏锐的判断力协助客户避免了资金损失，得到了客户高度认可。
电信诈骗案件工作情况汇报怎么写篇十
为切实增强群众识诈反诈“免疫力”，不断加强社会宣传教育防范，持续在全社会营造浓厚的反诈氛围，我镇按照相关工作要求，结合工作实际，扎实开展了打击治理电信网洛诈骗犯罪集中宣传月工作，现将具体情况报告如下。
成立了由镇长同志为组长，各科室负责同志为成员的反诈宣传防范工作领导小组，制定了中心电信网络诈骗宣传防范制度，对反诈宣传、工作部署、教育培训等具体工作进行了部署落实、切实将电信网络诈骗宣传工作筹划准备到位。
组织认真学习防范电信网络诈骗相关内容，并“一对一、手把手”指导我镇职工完成了“国家反诈中心”app的下载安装和使用，安装率达到100%；教育引导中心职工提高自我安全防范能力意识，发动全体人员积极转发分享防诈知识，扩大宣传覆盖面。线下充分发挥自身优势，在人员密集的道路、市场等醒目位置悬挂宣传横幅，在办公区域张贴宣传海报宣传反电信诈骗知识，同时充分运用led大屏，宣传反电信诈骗标语。
经全面排查，截至目前，我单位无工作人员参与电信网络诈骗或“两卡”等黑灰产业犯罪行为，且无被诈骗情况发生。
下一步，我镇将进一步加大防电诈宣传力度，提高全民防范意识，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断提高打击治理防范电信网络诈骗犯罪工作效能，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
