前阵子跨境抢单抢出了浙江速度,如今又来了个阿里速度[惊呆]!这100场海外展会“抢单”说安排就安排。冲着这波给力的操作,不知得让多少跨境企业又一次直呼好家伙!
虽说疫情三年大家都不容易,但好在政府帮扶、平台助推,我们总能陆续瞧见希望。眼看着这第三年也快到头了,还请各方齐心协力,好让中国制造能赢到最后[狗头]!
涉案超过2亿元,武宣警方端掉3个洗钱窝点
警方多警种联动,经过3个多月的缜密侦查,成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙,抓获涉案人员16名,取缔 “跑分平台”3个,初步核实结算流水超过2亿元。
12月下旬,武宣县公安局禄新派出所在工作中获悉:禄新镇南街的梁某葵(男,34岁)曾在该镇辖区组织多人进行操作转账,有参与洗钱犯罪活动嫌疑。
发现案件线索后,武宣县公安局高度重视,成立以副县长、公安局党委书记、局长汤加良为组长的专案组。专案组通过公安大数据比对发现:梁某葵住址虽然在禄新镇南街,但住地却在禄新镇思布村,梁某葵在夜间经常驾驶车辆往返思布村附近村庄小路,专案组分析认为:该组织转账的窝点极有可能就在思布村内。
随后,专案组通过多种侦查手段发现:12月以来,曾有多名年轻人在梁某葵思布村的旧宅活动,平日紧闭铁门,但目前已无人居住。通过对梁某葵的社会关系进行分析,发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切,初步掌握团伙成员4人,由于梁某葵等人已经停止业务转账,团伙成员构架还不明确,专案组决定继续保持监控和收集证据,等待时机抓捕。
2月底
专案组发现:静谧了一个多月的梁某葵等人重新组织人员在其思布村旧宅活动,相关警种迅速跟进,通过10多天对海量数据分析研判,摸清了梁某葵团伙的组织构架和活动规律。
专案组顺藤摸瓜,发现之前与梁某葵有联系的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在进行“跑分”犯罪活动。
3月10日凌晨
专案组认为收网时机成熟,在市公安局相关警种和部门的大力支持、指导下,武宣县公安局抽调精干精力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人15人,当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张、U盾63个、作案手机80余部、非法获利现金3.9万余元。
3月17日
由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃,专案组紧追不放,3月17日,专案组在象州县石龙镇将其成功抓获。
经审查,犯罪嫌疑人交代:从9月起,江某通过熟人介绍,组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单,12月,三人因分赃不均产生矛盾,然后各自组织人员承接“跑分”派单,1月因上线被查处暂停业务,到2月底又重新开始活动,通过向境外网站接单,为赌博、电诈骗犯罪洗钱非法获利达40余万元。
因涉嫌帮助信息网络犯罪,公安机关依法对梁某葵等14人刑事拘留审查。4月9日,犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕,另外5人转取保候审,案件正进一步侦办中。
来源:平安来宾
涉案超过2亿元,武宣警方端掉3个洗钱窝点
警方多警种联动,经过3个多月的缜密侦查,成功端掉以梁某葵、江某、石某为首的3个犯罪团伙,抓获涉案人员16名,取缔 “跑分平台”3个,初步核实结算流水超过2亿元。
12月下旬,武宣县公安局禄新派出所在工作中获悉:禄新镇南街的梁某葵(男,34岁)曾在该镇辖区组织多人进行操作转账,有参与洗钱犯罪活动嫌疑。
发现案件线索后,武宣县公安局高度重视,成立以副县长、公安局党委书记、局长汤加良为组长的专案组。专案组通过公安大数据比对发现:梁某葵住址虽然在禄新镇南街,但住地却在禄新镇思布村,梁某葵在夜间经常驾驶车辆往返思布村附近村庄小路,专案组分析认为:该组织转账的窝点极有可能就在思布村内。
随后,专案组通过多种侦查手段发现:12月以来,曾有多名年轻人在梁某葵思布村的旧宅活动,平日紧闭铁门,但目前已无人居住。通过对梁某葵的社会关系进行分析,发现梁某葵与罗某、韦某英、梁某广等人往来密切,初步掌握团伙成员4人,由于梁某葵等人已经停止业务转账,团伙成员构架还不明确,专案组决定继续保持监控和收集证据,等待时机抓捕。
2月底
专案组发现:静谧了一个多月的梁某葵等人重新组织人员在其思布村旧宅活动,相关警种迅速跟进,通过10多天对海量数据分析研判,摸清了梁某葵团伙的组织构架和活动规律。
专案组顺藤摸瓜,发现之前与梁某葵有联系的武宣籍江某、禄新籍石某分别组织两个团伙也正在进行“跑分”犯罪活动。
3月10日凌晨
专案组认为收网时机成熟,在市公安局相关警种和部门的大力支持、指导下,武宣县公安局抽调精干精力对武宣县城润和春天小区、禄新镇思布村、禄新镇街道的3个团伙的跑分窝点和团伙成员同时开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人15人,当场扣押用于“跑分”的电脑6台、涉案银行卡209张、U盾63个、作案手机80余部、非法获利现金3.9万余元。
3月17日
由于主要犯罪嫌疑人梁某葵潜逃,专案组紧追不放,3月17日,专案组在象州县石龙镇将其成功抓获。
经审查,犯罪嫌疑人交代:从9月起,江某通过熟人介绍,组织梁某葵、石某等人通过翻墙软件登录境外网站承接“跑分”派单,12月,三人因分赃不均产生矛盾,然后各自组织人员承接“跑分”派单,1月因上线被查处暂停业务,到2月底又重新开始活动,通过向境外网站接单,为赌博、电诈骗犯罪洗钱非法获利达40余万元。
因涉嫌帮助信息网络犯罪,公安机关依法对梁某葵等14人刑事拘留审查。4月9日,犯罪嫌疑人江某等9人已被依法执行逮捕,另外5人转取保候审,案件正进一步侦办中。
来源:平安来宾
涉案金额超千万!恩施警方捣毁2处利用APP“跑分”洗钱诈骗窝点
所谓的“赚钱快速通道”——注册“跑分”平台抢单赚钱,其实这些行为是为不法分子提供资金流转,已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。5月19日,恩施州反电诈中心通报,近日,恩施警方成功捣毁2处洗钱诈骗窝点,共抓获犯罪嫌疑人13名,缴获银行卡225张、手机48部、笔记本电脑3台、平板电脑1台,POS机1台,涉案金额超千万元。
出租屋内“跑分”平台抢单牟利
5月17日,恩施州反电诈中心在工作中发现利川市太阳小区有一帮助境外“洗钱”团伙,并将线索转给利川市公安局核查。利川市公安局反电诈中心、南坪派出所迅速调配警力组成专班联合作战,经过循线深挖、缜密侦查,发现犯罪嫌疑人牟某等人长期通过手机登录“Ant”聊天软件、“鲜果”APP等平台,通过利用自己以及他人银行账号为电信网络诈骗犯罪分子转移资金。
据了解,12月,牟某通过玩游戏认识了名叫“周周”的湖南龙山人,对方让牟某将银行卡卖给他,1张1千块。牟某想自己赚钱,便向“周周”请教具体赚钱方法。
对方告诉牟某:“你先下载一个鲜果APP,在平台注册,然后往平台充钱后就会赚到钱。在平台上刷1万返30元,一天可赚三五百元。”
于是,牟某按照对方要求进行注册,并填写了姓名、电话、银行账号等个人信息,并且通过充钱或转钱——对方返还(本金和利润)等一系列操作“赚钱”。
从12月到4月,牟某以同样的方式在“鲜果”APP平台“赚钱”,且在该平台上绑定了自己的5张银行卡,共交易了六七百万的流水,赚取佣金2万多元。该团伙用于作案的银行卡走账超千万元。
过程中,对方会通过“Ant”聊天软件和平台客服与牟某联系,向牟某解释其收到的钱是“赌博的钱”,因赌博钱很多、量很大,他们没有那么多的银行卡,所以需要借助牟某等人的银行卡转账。
40多部手机家中跑分集中作案
5月14日,恩施市公安局收到恩施州反电诈中心下发的“断卡行动”侦查指令,恩施市龙凤镇三龙坝村有一帮助境外“洗钱”团伙。恩施州、市公安局反电诈中心、恩施市公安局龙凤坝派出所迅速调配警力组成专班联合作战,在一居民房内将嫌疑人抓获。
经查,去年5月,嫌疑人头目刘某在柬埔寨认识了一个外号叫“老Q”的武汉男子,双方留下了联系方式。今年2月底,“老Q”联系上了已回国的刘某邀请他参与网上“跑分”,刘某称自己没有银行卡便介绍了郑某、冯某、黄某等人参与此事。“我跟老Q达成协议,只要每月有50张银行卡在正常运转,就固定支付我1万元的工资。”刘某介绍,自己主要是负责联系上线,郑某及其同伙负责具体操作,每10000元按0.35%、0.15%的比例进行报酬支付。
虽知这是违法行为但还是被非法巨额牟利所吸引,团伙通过非法渠道购买了银行卡、电话卡操作“跑分”洗钱。随着洗钱走账订单越来越多人手不够用,团伙中成员还拉上妻子、亲友、同学一起操作“跑分”软件洗钱。
据了解,该团伙成员都没有正当职业,游手好闲,花钱大手大脚。为了满足自身挥霍,明知“跑分”洗钱是违法犯罪,但还是铤而走险干起来狗苟蝇营的勾当,帮助信息网络犯罪分子“跑分”洗钱。从2月底开始,该团伙在“鲜果”APP平台上跑分,用于作案的银行卡走账上千万元,非法获利20余万元。
“跑分”就是帮助信息网络犯罪
其实,牟某、刘某等人的行为就是所谓的“跑分”。
“跑分”,是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。
部分人在“跑分”平台上注册会员,并提供自己的银行卡,成为“跑分客”。“跑分客”抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱的目的。
“我知道‘鲜果’平台抢单是在搞犯罪的,是在‘洗钱’,但只需坐在电脑前手指一点,就可以轻松赚取佣金,我就贪图小便宜。”牟某被抓后,后悔地说。
目前,警方已对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。
恩施警方提醒:出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。
来源:平安恩施
可恶的骗子,新企点海外帮抢单,让你们害死了