香港汇丰 或渣打，为什么银行要求提供国内关联公司的资料？
A：因为大部分申请开户的都是新开立的香港公司，没有发生交易，开户人背景完全空白，银行无法完成KYC，香港银行需要核实清楚董事/股东的资金来源，所以需要提供国内关联公司的资料，去证明公司业务以及资金来源是否合法，
中低风险的固收类信托产品，也可能出现爆雷，投资者需要擦亮眼睛
近期，有几家信托公司的现金管理产品出现逾期，此类产品资料显示：投资标的为货币基金、逆回购、债券、ABS等标准化资产，比如民生信托的汇丰3号，就连这种中低风险的都会爆雷，更别说其他非标资产了。
那么投资者很疑惑，为什么会这样呢？究其原因，基本的要么是买了自家集团的债券，或者与自家有关联交易的对手公司的债券，或者就是违法将资金挪用，用来借新还旧，堵窟窿去了。
现在市场上真正的标准资产类信托产品，年收益很难超过5%，如果碰见超过此类收益的现金管理、资金池信托，请一定要谨慎，极易发生借新还旧和投资非标类债券甚至股权！
12月孟晚舟失去自由距今两年多了，在孟晚舟事件中扮演不光彩角色的就是汇丰银行。
中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出申请，以获取汇丰银行账簿等关键文件。
华为此举意在证明，美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实。
有媒体称，这是华为试图阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国的努力的一部分。
赚客户的钱，却泄漏客户隐私，甚至捏造不存在的事，汇丰得罪了华为，失去了大客户，事让更多企业惊醒，这不是一个靠谱的银行。
搬起石头砸自己的脚，活该。
#华为将在英国起诉汇丰# 要拿到关键文件[思考]加油呀，这次华为此举意在证明，美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实。#科技趣谈#
同时这也是华为试图阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国的努力的一部分。
汇丰与华为CFO孟晚舟达成了一项协议，后者此前一直在要求汇丰提供文件，以用来反对美国向加拿大提出的引渡要求。
根据声明，孟、华为和汇丰银行之间的协议是在周一香港法庭听证会上披露的。汇丰在另一份声明中表示，已同意“解决在香港就他们要求提供文件而进行的法律诉讼”。
12月，华为CFO孟晚舟在温哥华机场，按美国和加拿大之间的协议，被加拿大警方应美国要求逮捕。美国当局希望以欺诈指控将这位高管移交给美国，指控她误导汇丰替华为处理违反美国贸易制裁的交易。
孟正在寻求汇丰银行的记录，并表示文件将显示银行知道与伊朗有关联的Skycom的联系，所以她不可能误导银行。
早前的一份法庭文件显示，汇丰在香港被要求提交的文件，包括与评估华为、Skycom或Canicula Holdings在底至4月期间构成的合规、制裁、信用或声誉风险有关的文件。
加拿大对孟引渡请求的听证会预计将持续到5月。上诉可能会大大延长这一过程。一些加拿大引渡案件持续了长达十年之久。孟晚舟由当地顶级律师组成的律师团，对逮捕程序、美国的权限和案件的政治化提出了广泛质疑。
目前孟晚舟软禁在温哥华的家中，外出时需要佩戴电子定位设备，并有保安跟随。
今年早些时候，英国一家法院驳回了孟要求提供文件的类似请求，裁定他们没有管辖权下达命令。（加美财经 Cloud）
【英媒：#华为将把汇丰告上英国法庭#要拿到关键文件】英媒消息，当地时间12日，中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出申请，以获取汇丰银行账簿等关键文件。华为此举意在证明，美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实。BBC称，这是华为试图阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国的努力的一部分。
为证明美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实，华为向伦敦高等法院提出诉讼申请，以获取汇丰银行包括账簿在内的关键文件。
网友对此有如下讨论：
A：华为是家公司，但这几年的行为却有战略性质！在技术上打破西方神话同时也捅了西方"契约精神"文宣！这次在英美同时向当地国法院提出诉讼，明摆就是把"球"踢到英美司法脚下，看看它们如何"独立、公正"的？
B：正解！就是这个意思，英国总是自夸法制国家，那就上法庭说白说白。赢了的话，英美政府陷入被动；输了的话，也可以让世人看清所谓的法制只是虚伪的外表。打输了，中国政府还可以出手制裁汇丰银行。
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华为将起诉汇丰
南方都市报 -02-13
当地时间12日，据英国广播公司报道，中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出诉讼申请，以获取汇丰银行包括账簿在内的关键文件。
据报道，华为此举意在证明，美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实，从而阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国。
报道称，华为将根据《银行薄记证据法》向伦敦高等法院提出申请，获取汇丰账簿等关键文件。根据该法案，当事人可以寻求法院命令，获得、检查和复制分类账、现金帐簿和会计帐簿等文件。
据了解，美国此前向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司的关系，“误导”汇丰继续向华为提供银行服务，汇丰因此违反了美国对伊朗制裁法案，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。而本案的关键证据是8月22日孟晚舟与汇丰银行的会议记录内容。
据央视新闻（记者 梁弢）
华为又出手了！大年三十刚过，在年初一，华为有了新动作，2月12日，据外媒报道，华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出诉讼申请，以获取汇丰银行包括账薄在内的关键文件，此举意在证明，美国指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实。
孟晚舟被加拿大警方扣留已经两年多时间，两个春节她都不能和自己的家人团圆，而这只不过是加拿大配合美国对华为进行打压的一部分而已。美国此前向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称，孟晚舟对汇丰“隐瞒”了华为与香港星通技术有限公司的关系，构成了“欺诈”。
而这唯一的证据，就是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件，汇丰假称不清楚华为与香港星通的关系，这是公然撒谎，香港星通是华为在伊朗地区的合作伙关系脉络清晰，华为出售了香港星通股份，孟晚舟辞去了该公司董事会职位，双方属于正常业务往来，从三方往来邮件证明，汇丰始终也知道华为的伊朗业务，完全知晓华为与香港星通的关系。
汇丰只不过是害怕被美国处罚而构陷华为，这种做法很不厚道，正好作为美国打压华为的棋子，而加拿大作为第三方国家，却成为美国的帮凶，将司法政治化，既破坏了中加两国的关系，又让加拿大在国际社会中所谓司法公正的形象扫地。
香港金管局应该就汇丰银行对孟晚舟所谓“金融欺诈”的指控进行调查 高志凯在《南华早报》的公开信
近日，我投书《南华早报》（South China Morning Post) ，呼吁香港金管局就汇丰银行对华为CFO孟晚舟所谓“金融欺诈”的指控进行调查。
汇丰银行是否早就知晓华为和Skycom 公司的关联？如果汇丰银行知晓这一情况，它知道多少？ 如果汇丰银行早就知晓Skycom 之间的关系，那么所谓“华为和孟晚舟欺骗汇丰银行”的指控就不攻而破。
孟晚舟和汇丰银行的会面是在香港进行的，香港金管局有权利对此做出调查，弄清楚事情的真相。
孟晚舟已被非法扣押超过1000天了，解救孟晚舟的努力还在继续。现在是香港金管局彰显自己的法制和专业精神的绝佳机会，把事实和真相展现在世界各国人民面前。
