银行的做法是正确的，你年轻不懂，为了防止资金流向国外，犯罪分子巧立明目套取资金国家便采取了一系列的方法进行打击。另外还有些人进行网络融资等，所以银行的规定都是为了群众的安全，不要错误曲解。
【美国】诈骗中国留学生110万 华裔教授认罪
威斯康辛讯
威斯康星大学的前任教授涉嫌从外国学生那里骗取110万美元，他于近日正式认罪。
美国司法部表示，前威斯康星大学密尔沃基分校工程专业教授刘跃（Yue Liu 又名 Troy Liu），面临两项电汇欺诈和非法货币交易的指控。
司法部介绍，41岁的刘跃创建了一个国际教育基金会的公司，然后他联系中国的学生，说他可以为他们在威斯康星大学密尔沃基分校安排学习并担任研究助理。刘跃要求学生们把学费寄给他，他转交给学校。在 年至 年间，中国学生们向刘跃的公司汇出了 110 万美元。
联邦政府调查发现，实际上，威斯康星大学并没有这样的付费项目，而且当学生担任研究助理时，学费应该给免除。
调查还发现，刘跃用这些钱用于个人开支，包括投资账户和偿还信用卡债务。刘跃的一个亲戚还向他付钱从而成为学校的研究助理。学校多名来自中国的访问学者也向刘跃付钱，才能留在学校中。
刘跃于加入威斯康星大学密尔沃基分校任教。学校目前表示，刘跃不再在那里工作。
电汇欺诈罪名的最高刑罚为 20 年监禁，最高罚款 25 万美元和 5 年监督释放。非法货币交易罪名最高可判处 10 年监禁，最高 25 万美元罚款和 3 年的监督释放。
美国司法部表示，刘跃将就电汇欺诈和非法货币交易的指控认罪。
从网络信息查询显示，刘跃在中国同济大学获得土木工程的本科和研究生学位后， 年在美国马里兰大学获得工程博士学位。
什么为了防止诈骗，跟防疫同样的套路！浑水摸鱼！防疫不有人打着防疫的幌子做核酸谋利！银行也是打着防诈骗的幌子谋取资金周转！因为各地大部分钱被房地产套住了！炒房赚钱的人又喜欢到国外消费！
这问国外的视频怎么个国外法？？？？电梯那妞还是轮椅上的假老太婆？？？明明电梯里张贴一张中国民警传送诈骗的海报。我擦，这宣传诈骗都传到外国了
【冒充外国美女专骗外国人，嫌疑人辩称“中国人不骗中国人”…】6月13日，湖北丹江口公安抓获5名犯罪嫌疑人，缴获电脑6台，手机20余部，成功打掉全市首个专门针对外国人实施诈骗的诈骗窝点。该窝点实施诈骗时都用英文聊天，民警还从汉江师范学院（丹江口校区）邀请了4名专业的英语老师帮忙，结果聊天内容让4名高校英语老师也看得一头雾水，不是语法错误，就是词不达意。
有没有在中国诈骗国外的杀猪盘吗
#沧州头条#女子与“海归”谈恋爱被骗16万余元
泊头警方赴廊坊抓获嫌疑人
近日，泊头警方抓获一名涉嫌诈骗的男子。
去年8月10日，泊头公安局接到女子李某报警。李某称，她被骗了16万余元。警方了解得知，，李某在网上与一名男子相识。对方自称姓杨，是北京人，刚刚从国外留学回国，父母都在北京开公司。
在聊天中，李某与男子逐渐发展成恋人关系。就在两人交往期间，又有两人申请添加李某为微信好友，其中一人自称是杨某的母亲，另一人自称杨某的姐姐。李某说，她信以为真，通过了两人添加好友的申请。在与两人聊天后，她得到了两人的认可。
能得到“海归”男友家人的认可，李某感到很高兴。在她接下来与男友的相处过程中，男友说他回国后一直帮家人打理公司，还给李某发来了公司内部生产和经营的照片，并以给工人发工资、公司搞投资的名义，先后多次向李某借钱。
半年间，男友先后向李某借款16万余元，几乎借光了李某所有的积蓄。
此时的李某开始担心自己可能会被男友欺骗，在与男友交往时开始警觉起来。
去年7月，李某再次联系男友时，却发现接听她电话的竟是男友现实生活中的女朋友。随后，她发现自己的微信被对方拉黑，这才确定遭遇了诈骗，立即向泊头警方报案。
泊头警方受理案件后，根据李某提供的线索展开侦查，确定嫌疑男子是廊坊市香河县的贺某。在进一步侦查中，警方发现贺某无业，他的父母也都是打工者。
今年1月8日，经过精心布控，民警在廊坊市香河县某小区将贺某抓获归案。
经讯问，贺某供述，他租赁豪车，谎称自己留学回国经营家族企业，并使用其他微信账号冒充自己的母亲和姐姐与受害人联系，以取得受害人的信任。此后，他先后用各种理由诈骗受害人16万余元。
目前，案件正在进一步办理中。
4名中国留学生涉诈骗在澳被捕，涉案金额超$1.5亿，警方冻结24个银行账户
腾讯新闻海外记者12月8日报道，美国特勤局近日联合澳洲警方破获了一起跨国网络诈骗案，涉案金额超过1亿美元（约合1.5亿澳元）。4名嫌犯在悉尼落网，其中2人为中国公民，另外2人被捕时正试图逃往香港。
报道称，美国特勤局在今年8月告知澳洲联邦警察，这个跨国网络诈骗团伙有多名成员身在澳洲。随后，联邦警察和新州警方展开了联合调查，在悉尼逮捕了这4名嫌犯。警方表示，这4名嫌犯不仅在澳注册了公司，还通过银行账户洗钱。这个极其复杂的投资骗局通过一个网络交易平台，向受害者展示虚假的投资回报。
警方在Pyrmont的一处住所内逮捕了两名19岁男子（均为中国公民），另外两名嫌犯的年龄分别为24岁和17岁，他们分别在悉尼和墨尔本机场被捕。当时，两人正准备乘机逃往香港。
目前，他们因涉嫌处理犯罪所得而遭到指控，4人均被拒绝保释，并将于1月出庭受审。澳洲联邦警察网络犯罪特别行动小组指挥官Salam Zreika表示，每天都有人成为类似网络诈骗的受害者，有些人甚至失去了自己一生的积蓄。“如果有人在网上或通过电话推销金融或投资服务，请务必保持警惕。犯罪分子是无情的，他们会想尽一切办法骗走你的钱。”
目前，澳洲警方已经冻结了与本案有关的24个银行账户，里面存有2250万澳元。
警方认为，这个诈骗团伙利用居住在澳洲的中国公民（大部分为留学生）从事犯罪活动。
电信诈骗一年几百亿，最后钱都去了国外吗？其实并没有，洗钱很简单，大家思维还停留在几年前的模式，骗子的洗钱都不知更新了多少花样了。
首先我们转出去的钱大部分都留在国内，几乎不存在直接转出国，钱能直接转出国，那些富豪估计全部跑了，钱一般都是洗白了。
洗白很简单，以前主要是用很多卡转来转去，然后取现，现在因为国家断卡行动，而且一天只能取现两万，所以这种洗钱模式几乎很少见了。
比较扯淡的是断卡只断了储蓄卡，信用卡网络支付没有断，所以现在大部分都是信用卡网络支付洗钱，全国有几百家支付公司，pos机随便办，不用审核任何东西，也没有任何监管，钱一打过去，马上刷掉，警方只能慢慢的发个函，有可能半年都不回复，渣都没有了。
还有些直接先透支信用卡，等你骗得钱一打过去就被银行默认还款了，就算冻结了，银行也不会给你，再比如购买购物卡黄金，充值交电话费等，都是很简单的操作，但是商家不用承担任何责任，也没人管。
比如我跟商家合作，钱一来马上换成购物卡，然后8折回购，商家没有任何责任，除非骗了不该骗的人，哪些不该骗大家都知道。
还有就是那些烟酒店，几乎都参与了洗钱，收了钱立马进很多货，然后把进货单直接打折卖掉，钱都进了烟草公司了，还可以买车，买了开一两个月卖掉。
现在还有代缴电费，代缴电话费，代充加油卡，只要不是实时到账的，100%都是洗钱，淘宝上这种洗钱的多如牛毛……#洗钱# #网络电信诈骗#
