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传销犯罪之组织领导行为

案情

4月，邓世蕾创设名为宝马公司的网络传销组织，被告人郭艳等被该组织吸收并成为该组织传销网站元老级会员。6月，郭艳等在该公司推出的动态系统中注册了17个动态账号，并以这些账号为基础，搭建出该组织动态网络的上层基干从事传销活动，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱参加者再发展他人参加，骗取巨额财物，从而形成了宝马公司传销模式：即先以静态投资高额回报为名吸引人员参加，继而要求参加人员加入该组织的动态积分回馈计划，要求参加者缴纳每单5500元获得会员资格，并按照一定顺序组成层级。会员通过发展下线获得奖励积分，进而通过向公司或报单中心出售积分变现。

为诱骗会员发展更多下线加入传销组织，宝马公司还设立聊天室、会议室等网站，开展讲课、文艺、会议等一系列活动，对会员进行洗脑和灌输加入该公司能快速挣钱的思想，还制定发展计划以及研究对抗公安机关侦查等。郭艳等19名被告人通过担任聊天室、会议室负责人或主持人、进行传销讲课和宣传答疑、管理日常事务和财务工作、充当报单中心、发展和引诱他人发展下线等方式均不同程度地参与了该公司传销活动及管理工作。

裁判

淮安市清浦区人民法院审理认为：郭艳等19名被告人明知宝马公司系传销组织仍积极参与，并在传销中担任管理人员，通过讲课、宣传、鼓动、利诱等方式组织实施传销活动、开展传销管理工作、发展和引诱他人发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。判决：一、郭艳等19名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金人民币5万元至50万元。二、涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。

评析

1.本案被告人实施的网络积分回馈变现经营管理行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征。

组织、领导传销活动罪在客观方面有三个特征：（1）“经营”形式上具有欺骗性。传销组织所宣传的“经营”活动是幌子，没有什么实际经营活动，其许诺或支付成员的回报往往来自成员缴纳的入门费。因此，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务获得加入资格是其惯用的引诱方式，而骗取财物是本质目的。（2）计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。传销通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这是它计酬的特点。（3）组织结构上具有层级性。传销组织通常将成员分成不同等级，只有发展一定数量下线后才能升级，由此呈现底大尖小的“金字塔形”结构。因此，实行层级管理是其组织结构特点。

本案中，郭艳等19名被告人加入宝马公司后，注册网络动态账号，通过网络发布虚假信息，以讲课、宣传和许诺高额回报来诱引他人参加他们所谓的“投资”。在他人参加后，他们即要求参加人员加入网络动态积分回馈变现计划、缴纳资格费用和接受层级化管理，同时以参加人员发展下线数量作为计酬和返利依据，用发展下线越多网络积分回馈变现越多方式来引诱参加者再发展新人加入，从而骗取巨额财物。因此，他们的行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征。

2.本案被告人在传销活动中的职责作用符合组织、领导传销活动罪的主体要求。

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定：传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵者，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。本案中，郭艳等19名被告人虽不是传销发起人、决策人和操纵者，但他们加入宝马公司后，通过积极实施发展和引诱他人发展下线等传销活动，不少人取得了元老级会员身份，且基本上是黄马以上层次的高管，同时还分别在传销组织中担任聊天室负责人、主持人、讲师、宣传人员、财务负责人、报单中心管理人员。他们在传销活动扩张过程中起到了组织、策划、指挥、布置、协调等重要作用，也对传销组织的迅猛发展起到了推波助澜的关键作用，属于在传销活动中起骨干、领导作用的人，符合上述规定第七十八条中所列举的发起人、决策人、操纵者之外的组织、领导传销活动罪其他主体特征要求。

网络传销组织吸收使用的管理人员，在传销过程中积极组织实施传销活动和从事传销管理工作，对传销活动的扩张起到了策划、布置、指挥、协调等关键作用的，即使其不是传销组织的发起人、决策人、操纵者，仍应认定为传销活动的组织者、领导者。如其行为已具备组织、领导传销活动罪构成要件的，应以组织、领导传销活动罪定罪量刑。

本案案号：()浦刑初字第0063号，来源人民法院报

【退休教师心软被34岁相亲对象骗140万】近日，江苏淮安。退休教师马某（化名）在相亲网站认识了29岁的湖南女子王某（化名），两人奔现后，王某多次以各种不幸遭遇骗马某的钱，而马某识破王某的骗局后心软依然相信王某的话给她转钱。王某又以身患绝症不久将离世为由联合家人继续骗马某，共骗取140万余元。马某无意间发现王某并未离世后报警，警方迅速将王某抓获。马某后来得知王某的昵称叫“心软是病”。

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[中国赞]1998年暑假期间，江苏淮安的几名孩童，闲来无事，便前往村里的小溪边捕鱼游玩。他们认真的模样，犹如大人一般。众人纷纷默不作声，生怕惊扰了水里嬉戏的鱼儿。忽然，一声“哎”，打破了这份宁静。

孩子们纷纷跑上前去，只见他手中拿着一块不薄不厚的小圆饼，通体呈金黄色。

1998年，江苏淮安发现了来自2000年前的楚国铸币“郢爰”。消息一出受到了大家的广泛关注。

然而跟许多文物出土时的壮观不同，“郢爰”发现有些“意料之外”。发现“郢爰”的人是家住农村的老刘，更准确地说是老刘家的小子。

那年暑假，家里闷热，大人们不在家，孩子们在家里也呆不住，约着一起去村子旁的小溪玩耍。孩子们专心致志的捕鱼，没人发出声音怕给鱼吓跑了。一个孩子突然发现几块金灿灿的东西，惊呼一声，低头捡起来。

他的举动引起了几个孩子的关注，不过孩子毕竟是孩子，几乎没有两分钟的时间他们的注意力就转移到抓鱼上面去了。

那个发现圆饼的正是老刘家的孩子，傍晚该回家了，大家四散离去。但是他却没有急着离开，而是又从小溪旁边一连捡起十几块儿小圆饼。带着炫耀的心思他到家之后喊来父亲给他看，给老刘也是吓了一跳。

虽然没有多大的文化，但是这块儿圆饼一看就是金子。老刘也不知道这个东西到底是干什么的，一时之间犯了难。

家里条件困难，要是偷偷卖掉可以换不少钱补贴家用。但是要是真的文物，偷着变卖是不是犯了法？一下子他也不知如何是好。

[微风]不过是饭后一小会儿，就有几个邻居带着孩子来老刘家。其他孩子们回家之后就跟父母说了今天小伙伴捡到东西的事情，大人们都觉得是捡了什么宝贝，眼睛都往屋子里瞟。

不过老刘简单两句跟邻居解释了过去。然后转身跟儿子说不要出去乱说话。但是想不到的是，越是想藏着大家就越有想探秘的心思。

不久村子里就有传言说老刘带着儿子去盗墓了，所谓三人成虎，谣言越传越邪乎，老刘也有口难辨。

最后还是村子大队的书记来找老刘问清了来龙去脉，给他做了思想工作，建议他去问问，要是真是文物，那就是国家的东西，可不敢自己私吞了。

听了老书记的话，他也不敢再犹豫，辗转来到文物局。经过专家的鉴定，这些圆饼由金子打造，含金量高达90%以上。上面的纹路虽然有些磨损但是细细的观察还是可以看得到，并且可以隐约看到上面刻有文字“郢爰”。

通过这些信息，专家最终确定，这些金饼是来自距今2000年前的楚国。

[微风]公元前690年，楚文王继位开始从丹阳迁都郢都，整顿民生，那时金属铸币的技术已趋向完善。后楚国把货币以都城命名：“郢爰”（“郢”为楚都城名，“爰”为货币重量单位）。

“郢爰”一般是有长板和圆形形态，不过前者更多一些，比较像巧克力的样子，它有明确的铭文以及重量，使用时按照重量可以敲下使用。

一部分“郢爰”的含金量接近99%，这种货币曾更多地流通于上流社会，主要服务于王侯将相，而普通百姓很少可以接触得到。

这次在淮安发现的“郢爰”并不是首例，“爰金”在我国湖北、安徽、陕西、河南、江苏、山东等地也均有发现，其中以“郢爰”居多。

在古代货币的研究中，楚国“郢爰”有着极重要的历史文化价值，是我国最早的原始黄金铸币。

专家把这些东西的来历以及后续研究的意义给老刘讲，听完之后，老刘毅然决定把手里的“郢爰”全部无偿上交给国家。他说，这也是给自家孩子做了榜样。

后来为了感谢老刘的无私奉献，文物局还送给他一面锦旗以示感谢。

目前，全国多处博物馆对“郢爰”均有馆藏，如荆州博物馆、南京博物院、寿县博物馆、沈阳金融博物馆等。

我们的中华文化历史久远，所留下来的瑰宝也数不胜数。不过因为时间变迁，许多不为人知的东西掩埋在了历史的车轮之下，到了如今不知散落在何地。

不过可以感到庆幸的是，目前诸多在考古方面的条例越来越完善，也有不少筹建的保护古物资源的基金会去发挥作用。

也正是因为有更多向老刘一样，深明大义有保护文物意识的人，才能让那些历经岁月的古物再次出现在大家的眼前，共同去探索研究它存在的价值和意义。

参考文献：

楚金币“郢爰” ．中国怀远新闻网官方网站．-04-01[引用日期-10-19]

《楚国史》商周时期楚国的建立与发展 ．国学导航[引用日期-03-25]#历史#

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7月28日未外出。

7月29日晚上18:20到20:30在永佳河镇街上金都超市门口与多名儿童一起玩耍。

7月30日早上6:00左右，出现发热症状。上午7点半左右，其母亲带其乘坐永佳河至县城的公交车，接到排查电话后，即在县民政局转盘处下车。转乘鄂JTA836车牌号出租车回到永佳河镇。8:30时左右到达永佳河镇卫生院核酸采样处，完成采样后返回家中。

请7月27日-7月30日与罗某某活动轨迹有交集的人员，特别是7月30日乘坐过永佳河镇至县城公交车和鄂JTA836车牌号出租车的人员，第一时间主动与县疾控中心联系，电话：0713-5241507、15727252773，并按要求配合调查、检测等管理措施。前往核酸采样过程中，请佩戴好口罩，避免乘坐公共交通工具。#湖北黄冈红安县一8岁男童核酸检测阳性#