农行湖南娄星支行协助警方抓获买卖银行卡账户嫌疑人
5月11日,农行湖南娄底娄星区支行营业部与警方密切配合,采取“守株待兔”方式,成功抓获一名涉嫌买卖银行卡账户违法嫌疑人,查获部分银行卡和涉案资金。
5月4日,一名青年男子来到农行娄星支行营业部大堂,要求办理银行卡书面挂失补卡业务。农行工作人员发现,该青年男子一年内已多次申请银行卡挂失,需进行尽职调查。工作人员在调查询问男子账户相关情况时,男子显得神色慌张,且对账户相关信息不能自圆其说。
工作人员初步判定该男子涉嫌买卖银行卡账户,但需要时间进一步核查。为稳住该男子,工作人员以其与系统账户核对信息有出入为由,告知当天只能办理挂失,需7个工作日后才能补办银行卡,该男子随即离开了柜台。
为进一步核查该男子银行卡信息,支行营业部通过“客户风险等级分类系统”查询到该男子系“高度可疑客户”,于是立即向上级行汇报并向公安机关报告,经警方和银行共同断定,该可疑男子可能会再一次来营业部大厅办理补卡手续,于是决定采取“守株待兔”方式“请君入瓮”。5月11日下午,可疑男子出现在营业大堂,工作人员当即启动应急方案,在稳住他的同时迅速联系公安部门,一举将其抓获,并收缴了部分银行卡和涉案资金14.8万元。目前此案仍在深挖中。
■王志明 经济信息