映象网周口讯(记者 金江涛 通讯员 尤娟娟）为提升员工反洗钱意识和反洗钱工作水平，近日，沈丘农商银行举办反洗钱业务知识培训，主管会计、反洗钱管理员共计40余人参加了培训。
培训开班仪式上，该行副行长作了动员讲话，他阐述了反洗钱工作的重要性，要求大家高度重视并在工作中尽职履责，严格执行反洗钱监管要求，强化反洗钱责任意识，全面加强反洗钱知识学习，提升反洗钱工作的质量。
本次培训由合规风险部进行授课，主要围绕《银行反洗钱实务》，结合反洗钱法规制度、检查案例、监管文件、风险提示等，分别从反洗钱组织体系和内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级分类、大额交易和可疑交易报告、宣传与培训等方面进行了深入分析讲解，并对员工提出的疑问现场给予解答。结合具体事例，让员工更真切的了解洗钱的特征及常见手段等，进一步夯实全行反洗钱从业人员业务知识基础。
近年来，国内外洗钱走私、电信诈骗、涉恐融资等案件高发，违法犯罪手段不断升级，致使银行业面临的反洗钱工作环境也更加严峻。做好反洗钱工作关系该行发展全局，也是迈向高质量发展的必修课。通过培训，进一步增强了员工对反洗钱工作的认识，有利于员工更好地履行反洗钱法定义务，切实提高了金融机构预防洗钱风险和打击洗钱犯罪的能力，培训达到了预期效果。培训结束，现场对参训人员进行了反洗钱基础知识测试，切实提高了参训人员对反洗钱工作的认识。
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