[董事会]健康元：五届董事会二十三次会议决议公告

股票代码：600380 股票名称： 公告编号：临-001 债券代码：122096 债券简称：11 药业集团股份有限公司 五届董事会二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）五届董事会二十三次会议于12月29日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于1月5日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于天同证券坏账核销的议案》 根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度，同意公司核销因天同证券破产而引起的本公司与天同证券协议购买国债的清算交收余款人民币115,818,962.05元坏账准备。 上述坏账公司已于以前年度计提坏账准备并冲减当年利润，并不影响公司度损益。本次核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联人，不存在损害公司及股东利益的行为。 详见本公司1月7日于上海证券交易所及《中国证券报》、《证券时报》公告的《药业集团股份有限公司关于坏账核销的公告》（临-002)。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司下次股东大会审议。 二、审议并通过《关于邱庆丰先生申请辞去公司总经理职务的议案》 公司董事会于近日收到公司总经理邱庆丰先生的书面辞职报告，其申请辞去公司总经理职务。经审议，董事会同意其辞任公司总经理职务。邱庆丰先生将继续担任本公司董事及董事会秘书工作。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 三、审议并通过《关于聘任杨冬云先生为公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会审议，同意聘任杨冬云先生公司总经理，任期至本届董事会任期届满（总经理杨冬云先生简历附后）。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 药业集团股份有限公司 二〇一五年一月七日 药业集团股份有限公独立董事 关于公司坏账核销及聘任杨冬云先生担任公司总经理之独立意见函 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着 审慎负责的态度，我们对公司坏账核销及聘任杨冬云先生为公司新任总经理事项，发表独立意见如下： 一、关于天同证券坏账核销之独立意见函 1、经认真审阅相关资料，我们得知此笔坏账损失为公司与天同证券协议购买国债的清算交收款项，后因天同证券破产清算无法收回而计提坏账损失，公司此次核销依据充分，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，切实公司实际情况； 2、本次坏账以前年度已全额计提坏账准备，故并不影响公司当期损益，亦不涉及公司关联人，不存在损害公司及股东利益的相关情形； 3、本次公司审议坏账损失的程序合法，有理有据。 综上，我们同意上述坏账准备的核销并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 二、关于聘任杨冬云先生为公司总经理之独立意见函 1、经认真审核杨冬云先生的资历及任职条件，杨冬云先生不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定； 2、本次总经理的提名、聘任程序符合《公司法》及公司章程》的有关规定，高管人员的审议和表决程序合法有效。 综上，我们同意公司聘任杨冬云先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。 药业集团股份有限公司 独立董事：段志敏、冯艳芳、胡庆 总经理杨冬云先生简历 杨冬元先生，生于1971年1月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速8酒店高级副总裁；白象食品集团执行总裁/副总裁、董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，杨冬元先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所