[董事会]劲嘉股份:第四届董事会第三次会议决议公告

证券简称： 证券代码：002191 公告编号：-025

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三次会议通知于3月23日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董

事、监事、高级管理人员。会议于3月28日在广东省深圳市南山区高新

技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式

召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中乔鲁予、于秀峰以通讯方

式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召

集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集

团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的

董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于控股子

公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司之控股子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司、中丰田光电科技（珠

海）有限公司、昆明彩印有限责任公司、江苏劲嘉新型包装材料有限公司、江

西丰彩丽印刷包装有限公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、重庆宏声印务

有限责任公司及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司，根据生产经营业务

开展需要，以及资金实际使用及需求情况，各公司需向当地银行提出银行综合

授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具

体如下：

（一） 贵州劲嘉新型包装材料有限公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为

准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保

证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为

同期市场利率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使

用，超过该额度需重新履行审批程序。

（二） 中丰田光电科技（珠海）有限公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币6,000万元（具体银行以实际商谈为

准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保

证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额

度需重新履行审批程序。

（三） 青岛嘉颐泽印刷包装有限公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为

准，授信额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式可为信用、保

证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为

同期市场利率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使

用，超过该额度需重新履行审批程序。

（四） 昆明彩印有限责任公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元（具体银行以实际商谈为

准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、

质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利

率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度

内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在

授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（五） 江苏劲嘉新型包装材料有限公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为

准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、

质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利

率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度60%的融资额度

内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在

授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（六） 江西丰彩丽印刷包装有限公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币8,000万元（具体银行以实际商谈为

准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、

质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利

率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度

内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在

授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（七） 江苏顺泰包装印刷科技有限公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币5,000万元（具体银行以实际商谈为

准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、

抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期

市场利率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使

用，超过该额度需重新履行审批程序。

（八） 重庆宏声印务有限责任公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元（具体银行以实际商谈为

准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、

抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期

市场利率。

2、 在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使

用，超过该额度需重新履行审批程序。

（九） 重庆宏劲印务有限责任公司

1、 向银行申请综合授信不超过人民币15,000万元（具体银行以实际商谈为

准，具体额度以银行实际批复为准。），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、

抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期

市场利率。

2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办

理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使

用，超过该额度需重新履行审批程序。

二、6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于公司及控

股子公司提供担保事项的议案》 ；公司董事乔鲁予、侯旭东、李德华在重庆宏

声印务有限责任公司担任董事职位、公司董事乔鲁予在重庆宏劲印务有限责任

公司担任董事职位，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的

表决。

公司之下属控股子公司重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）

由于生产经营需要，拟向重庆涪陵支行申请一年期不超过人民币4,000

万元的流动资金贷款，公司将为重庆宏声提供连带责任担保。

公司之下属控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）

由于生产经营需要，拟向重庆分行申请一年期不超过人民币4,000万元

整的流动资金贷款，重庆宏声将为重庆宏劲提供连带责任担保。

公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公

司的经营发展需求。公司控股子公司重庆宏声、重庆宏劲目前财务状况稳定、

资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公

司及子公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公

司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保。

具体内容请详见3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公司及

控股子公司提供担保事项的公告》。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日