深圳信隆实业股份有限公司关于完成内控规则落实专项活动的整改报告证券时报-11-01 03:48
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所《关于开展 加强中小企业板上市公司内控规则落实 专项活动的通知》的要求，深圳信隆实业股份有限公司（以下简称 公司 ）对照相关规定并结合公司自身的实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，编制了《内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并于9月29日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上进行了公告。现将具体整改情况报告如下：
一、整改事项 ：公司尚待制定独立的融资管理制度
整改情况 ：经公司于9月28日召开的第三届董事会五次会议审议通过制定了《深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效实施，该制度内容并已于9月29日公告于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
整改完成情况 ：依整改计划时间完成。
二、整改事项 ：公司尚待建立对各控股子公司的控制制度
整改情况 ：经公司于9月28日召开的第三届董事会五次会议审议通过制定了《深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度》，该制度自董事会审议通过之日起生效实施，该制度内容并已于9月29日公告于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
整改完成情况 ：依整改计划时间完成。
三、整改事项 ：各控股子公司尚待建立重大事项报告制度
整改情况 ：公司主要控股子公司 太仓信隆车料有限公司 镒成车料（昆山）有限 、 天津信隆实业有限公司 均已于本报告日前陆续经个别董事会审议通过制定了个别的《重大事项报告制度》。
整改完成情况 ：依整改计划时间完成。
四、整改事项 : 各控股子公司时有缺漏，尚未能完全落实公司《重大信息内部报告制度》的要求，及时向公司董事会秘书报送董事会决议、股东和大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项。
整改情况 ：截止本报告日止，公司主要控股子公司 太仓信车料有限公司 、 镒成车料(昆山)有限 、 天津信隆实业有限公司 均已完成了个别的《重大事项报告制度》的制定，后续将依照公司的《重大信息内部报告制度》及其个别的《重大事项报告制度》的规定落实执行，由各控股子公司主要负责人负责，由各控股子公司财务部主管协助办理，向公司董事会秘书报送包括各次董事会决议、股东大会决议以及可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项信息，由公司内审部持续监督制度落实执行的情况。
整改完成情况 ：依整改计划时间完成了制度的建立，后续于日常运行中持续落实执行。
截至本报告日止，公司已依据深圳证券交易所《关于开展 加强中小企业上市公司内控规则落实 专项活动的通知》的要求，完成了上市公司内控规则落实的自查活动及整改工作。后续公司将依照宏观环境的发展变化，遵照证券监管部门的规定，结合公司的实际情况与需求，不断完善提高公司的内部控制体系的建立、健全，并在日常的经营管理工作中严格执行，规范运行。
特此公告
深圳信隆实业股份有限公司董事会
10月 31日
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